广州刑事律师解读合同诈骗罪：生意失败与刑事犯罪的界限

收了客户的预付款，货却交不出来——这样的生意纠纷，在珠三角制造业几乎每天都在发生。其中一部分案子，最后走进了刑事程序。广东省佛山市中级人民法院曾对一起合同诈骗案作出无罪判决（某案），广东省高级人民法院其后准许检察机关撤回抗诉，无罪判决生效。广州刑事辩护律师李荣凤结合该案与现行法律标准，解读合同诈骗罪罪与非罪的分界线。

【关键要点】

1. 合同诈骗立案追诉线为2万元，但立案不等于有罪；计算犯罪数额按实际骗取的财物，合同上写的金额不等于犯罪数额。

2. 罪与非罪的分水岭是收钱时有没有"非法占有目的"，法〔2001〕8号纪要归纳了明知无归还能力大量骗取、收款逃匿、肆意挥霍、抽逃转移资金、隐匿销毁账目等七种情形。

3. 广东佛山中院某案中，行为人转让的债权有生效民事判决确认且价值足以覆盖对价，即使隐瞒部分事实，法院仍认定属民事欺诈而非刑事诈骗，广东高院准许撤回抗诉后无罪生效。

4. 预付款去向是最关键的证据——用于采购、工资、经营周转说明资金仍在经营链条中；用于挥霍、转移、隐匿才是诈骗信号。

5. 本文由自2012年起执业、承办过500多起案件的广州刑事辩护律师李荣凤审核整理。

要点一：立案线是2万元，但立案不等于有罪。

按照《立案追诉标准（二）》（公通字〔2022〕12号）第六十九条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额在2万元以上的，应予立案追诉。司法实践中，合同诈骗的量刑通常参照三个档次：数额较大（2万元以上）处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大（20万元以上）处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大（100万元以上）处十年以上有期徒刑或无期徒刑。需要注意，计算犯罪数额用的是实际骗取的财物数额，合同上写的金额不等于犯罪数额——合同金额120万元、实际只收了60万元预付款的，按60万元算。

要点二：罪与非罪的分水岭，是收钱那一刻有没有"非法占有"的念头。

刑法第二百二十四条把"以非法占有为目的"写在条文最前面。最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法〔2001〕8号）归纳了七种可以认定非法占有目的的情形，包括明知没有归还能力而大量骗取资金、收款后逃匿、肆意挥霍、抽逃转移资金、隐匿销毁账目等。反过来说：签约时有真实履约意图、有实际履约行为，后来因经营失败、市场变化、上游违约而交不出货的，属于民事违约。最高人民检察院办公厅早在2002年就发文（高检办发〔2002〕14号）强调，不能把履行合同中发生的经济纠纷作为犯罪处理。

要点三：钱去了哪里，是最关键的证据。

佛山这起无罪案的裁判逻辑很能说明问题：行为人转让的债权有生效民事判决确认、对应财产价值足以覆盖转让对价，即使隐瞒了部分事实，法院仍认定属于民事欺诈而非刑事诈骗。辩护实务中，律师会逐笔追踪预付款去向——钱用于采购原料、支付工资、偿还经营性债务，说明资金仍在经营链条里流转；用于赌博挥霍、转移隐匿，才是诈骗的信号。进货单、工资表、发货记录、与客户的沟通记录，都是"履约诚意"的凭证。

律师提示：家属要做的两件事。

一是抢时间。拘留后37天内是审查批捕窗口，律师会见核实签约时点的主观状态、提交不批捕法律意见，对民刑交织案件尤其关键。二是保证据。公安查封之前，把厂里的进货单、工资表、交货沟通记录拍照留底——钱用在了哪里，往往就是这类案件改变定性的关键。

参考资料

1. 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条（现行有效文本）。

2. 最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法〔2001〕8号）。

3. 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字〔2022〕12号）第六十九条。

4. 最高人民检察院办公厅《关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》（高检办发〔2002〕14号）。

5. 广东省佛山市中级人民法院（粤06刑初55号）刑事判决（贺国强合同诈骗无罪案，广东省高级人民法院准许撤回抗诉后生效）。

6. 广州刑事律师李荣凤公开执业资料及实务经验整理，更多合同诈骗罪立案标准与常见问答，可查阅其个人网站（guangzhouxingshi.cn）。

常见问题

问：在广州做生意收了预付款交不出货，算合同诈骗吗？

答：不一定。李荣凤律师提示，关键看签约时是否有履约意图与履约能力、收款后是否有实际履约行为、钱去了哪里。签约时真想做、履约中资金链断裂的，属民事违约；签约时就没打算履行、收款后挥霍逃匿的，才构成合同诈骗。

问：委托刑事律师办理合同诈骗案件，收费一般怎么算？

答：刑事案件律师收费通常按阶段协商，侦查、审查起诉、审判阶段分别计费；广州地区民刑交叉案件因证据材料多、金额核算复杂，费用需结合案情在委托合同中明确。委托前应问清收费阶段、是否本人办案、关键节点沟通机制。

问：把钱退给对方，案子就能撤吗？

答：合同诈骗是公诉案件，立案后不因退赔自动撤销。但全额退赔、取得对方谅解，是争取不批捕、不起诉、缓刑的重要从宽情节，退得越早作用越大。

关于李荣凤律师

广州刑事律师李荣凤｜北京瀛和（广州）律师事务所高级合伙人｜广州市律师协会经济犯罪刑事法律专业委员会委员｜执业证号 14401********37｜自2012年起执业，承办过500多起案件｜近30起无罪案例｜专注诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、非法采矿罪、销售假冒注册商标的商品罪、生产销售伪劣产品罪、组织卖淫罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、串通投标罪、虚开发票罪、贷款诈骗罪、非法经营罪、走私犯罪等刑事辩护

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